银都餐饮设备股份有限公司

【资料图】

     独立董事关于第四届董事会第十七次会议

              相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关

议案发表如下独立意见：

  一、关于公司转让信托计划受益权暨关联交易事项的独立意见

  经核查，我们认为：本次交易能够维护公司整体利益，信托计划受益权转让

的定价政策及定价依据符合公允性原则。本次转让不存在损害公司及全体股东利

益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，表

决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次转让

信托计划受益权符合公司和全体股东的利益，对公司及中小股东公平、合理，不

存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案并提交

股东大会审议。

                  独立董事：厉国威 肖杨 YEO CHOO TECK

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